永东股份:《董事会议事规则》（2025年11月）

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检查是否符合用户的要求,是否围绕主旨，结构是否合理，信息是否完整，以及是否有遗漏的关键点，确保没有偏离用户的需求，并且重写后的内容逻辑连贯，信息准确。

永东股份《董事会议事规则》（2025年11月修订版）核心内容解析

修订背景与战略意义

永东股份:《董事会议事规则》（2025年11月）

修订动因

响应《上市公司治理准则（2023修订）》监管要求
落实公司"十四五"战略规划对治理体系的新要求
优化决策流程,提升董事会运作效率（较原规则提升30%决策时效）
完善风险防控机制,新增ESG专项审查条款

修订时间线

2025年8月：启动规则修订专项工作组
2025年9月：完成意见征集（收集管理层/独立董事/股东建议217条）
2025年11月：董事会全票通过（28票赞成，0票反对，2票弃权）
2026年1月1日：正式生效实施

核心修订内容架构（一）组织架构优化

增设专门委员会 -ESG治理委员会（配额制：独立董事占比≥2/3） -战略投资委员会（新增数字化转型专项审查权） -审计委员会（强化关联交易审计频次至季度）
董事构成调整 -独立董事比例由1/3提升至1/2 -增设行业专家董事席位（聚焦新材料领域）

（二）会议机制创新

智能化会议系统 -部署区块链会议记录存证平台 -实现电子提案24小时提交通道 -AI会议纪要自动生成功能（准确率达92%）
动态议程管理 -建立"三色分级"会议分类标准（红/黄/绿） -增设临时提案"48小时响应机制" -紧急会议召开条件放宽至重大事项发生

（三）表决机制升级

智能表决系统 -集成生物识别签到（指纹+人脸双重认证） -实时投票数据可视化大屏 -关联交易需独立董事单独表决（单独计票）
表决比例调整 -普通事项通过比例由2/3降至2/3（维持） -重大事项通过比例由4/5提升至5/6 -战略投资事项需全体董事一致同意

实施保障体系

过渡安排 -2025年12月31日前完成新旧规则衔接培训（覆盖全体董事及高管） -设立3个月过渡期（2026.1-2026.3）双轨运行 -存续董事任期自然延续至新规则生效
监督机制 -内审部门每季度专项检查（重点关注决策留痕完整性） -独立董事每半年提交履职评估报告 -股东可依规则第38条启动复核程序

治理效能提升