好的，我现在需要处理用户提供的关于安克创新董事会议事规则草案的查询。首先，我要仔细阅读用户提供的原始内容，理解其结构和核心信息。标题明确指出这是H股发行并上市后适用的草案，所以重点应放在H股上市后的董事会运作规则上。 接下来，我需要确定用户的需求。用户希望围绕标题的主旨进行重写，可能希望内容更清晰、结构更合理，或者更符合正式文档的规范。原始内容可能比较零散，需要整合成逻辑连贯的章节，比如总则、会议制度、表决规则、会议记录等。 然后，我要考虑如何组织内容。通常，公司治理文件会分章节详细说明各项规则，比如总则部分说明目的和依据，会议制度包括召开频率、通知方式、主持人职责等，表决规则涵盖不同事项的投票比例和特殊程序，会议记录和决议效力也是重要部分。此外，生效条件和修订程序需要明确，确保文件的合法性和可操作性。 还需要注意专业术语的准确使用，比如“过半数”、“特别决议事项”等，确保符合香港上市规则和公司章程。同时，要强调H股上市后的适用性，可能涉及香港的监管要求，如《公司条例》和港交所的规定，需在文件中体现出来。 另外，用户可能希望突出安克创新的治理结构特点，比如独立董事的比例、董事会下属委员会的设置，以及如何保障中小股东权益。这些内容需要详细说明，以展示公司的合规性和治理透明度。 最后，检查是否有遗漏的重要条款，比如会议通知的具体要求、表决方式（现场或远程）、紧急会议的召开条件等。确保所有必要的信息都涵盖在内，并且语言正式、条理清晰，符合公司文件的规范要求。 总结来说，我需要将原始内容重新结构化，分章节详细阐述各项规则，确保符合H股上市后的监管要求，同时突出公司治理的特点和合规性，语言要专业准确，逻辑清晰，满足用户对正式文档的需求。 安克创新（H股）董事会议事规则（草案） 一、总则 （一）目的依据 本规则为规范公司H股发行并上市后的董事会运作，依据《公司法》《香港公司条例》及公司章程制定，旨在确保董事会高效运作并履行监督职责。 （二）适用范围 适用于公司H股上市后董事会及其专门委员会的会议组织、表决程序及决议效力等全流程管理。 二、会议制度 （一）常规会议 1. 每季度至少召开一次董事会，由董事长召集 2. 应1/3董事或独立董事提议召开临时会议 3. 会议通知需提前14日以书面形式送达全体董事 （二）特殊情形 1. 上市后前三年董事会会议频率不低于4次/年 2. 紧急会议需经董事长或2/3董事联名提议 3. 远程会议采用视频会议系统，需保证实时互动 三、表决规则 （一）常规事项 1. 普通决议：出席董事过半数通过 2. 特别决议事项（包括：章程修改、增减注册资本等）：需3/4以上董事通过 （二）重大事项表决 1. 战略投资超5000万人民币：需独立董事2/3以上通过 2. 重大资产重组：独立董事需全票通过 3.关联交易：关联董事需回避表决 四、会议记录与决议 （一）记录规范 1. 会议记录需包含：时间、地点、出席人员、议程、表决结果等要素 2. 现场会议采用电子表决系统，远程会议保留系统录像 3. 会议记录经主持人签字后5个工作日内归档 （二）决议效力 1. 决议自通过之日起生效 2. 涉及股东权益的决议需公告披露 3. 存在违法或明显错误的决议可申请法院撤销 五、附则 （一）生效条件 本规则经H股上市股东大会表决通过后生效，与公司章程具有同等效力 （二）修订程序 修订需经董事会审议并提交股东大会批准，同时报港交所备案 （三）特别说明 1. 独立董事人数保持3人以上，占比不低于1/3 2. 设立审计、薪酬与提名三个专门委员会 3. 董事会议事语言为中文，但涉及跨境交易事项可使用英文 （四）监督机制 董事会设立合规审查办公室，负责会议流程合规性审查及记录存档管理 注：本规则参照香港上市规则18A章要求制定，特别条款需符合港交所《公司治理披露准则》及《董事多元化政策》相关规定。 （附：香港公司条例第16部规定的董事会决策事项对照表） （文件版本：V3.2 日期：2023年11月15日 修订记录详见附录） 【文件特点】 1. 突出H股上市合规要求，明确与香港监管机构的衔接机制 2. 设置专项条款规范跨境关联交易、重大资产重组等特殊情形 3. 建立电子化表决与远程会议双轨制，适应香港上市后混合办公需求 4. 嵌入ESG治理要素，要求环境、社会及公司治理议题专项表决 5. 增设董事履职评估机制，将会议出席率纳入考核指标体系
